22-02-2022 09:44
Qua cuộc điều tra xuyên biên giới, các tổ chức báo chí cáo buộc ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đã giữ hàng chục tỷ USD “bẩn’ của khoảng 30,000 khách hàng có liên quan đến các tội phạm nguy hiểm.
Hình ảnh cổng trụ sở Ngân hàng Credit Suisse ở Zurich, Thụy Sĩ - Nguồn: AFP.
Trong cuộc điều tra báo chí có quy mô lớn, một số tờ báo đã tiếp cận được khối dữ liệu, bao gồm các tài khoản liên quan đến khoảng 30,000 khách hàng của ngân hàng Credit Suisse và số tiền hơn 100 tỷ franc Thụy Sĩ ($108 tỷ), thông tin tiết lộ ngân hàng này đã xử lý “tiền bẩn” trong nhiều thập kỷ qua.
Cuộc điều tra do Dự án báo chí về tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) điều phối với sự tham gia của 47 tờ báo, trong đó có 3 tờ báo lớn: Le Monde của Pháp, The New York Times của Mỹ và The Guardian ở Anh.
Theo tờ Le Monde, cuộc điều tra cho thấy Credit Suisse đã lách các quy định ngân hàng quốc tế khi giữ các quỹ liên quan đến tội phạm và tham nhũng trong nhiều thập kỷ.
Tờ The Guardian cũng cho biết, ngân hàng này đã mở và giữ tài khoản cho nhiều khách hàng có rủi ro cao trên khắp thế giới.
Cũng theo The Guardian, đa số những tài khoản bị rò rỉ chủ yếu từ khách hàng tại các quốc gia ở châu Phi, châu Á, Trung Đông và Nam Mỹ. Bao gồm: một kẻ buôn người ở Philippines, một “sếp” của sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong bị ngồi tù vì tội hối lộ, một kẻ tỷ phú chủ mưu sát hại bạn gái là ngôi sao nhạc pop và có cả các chính trị gia tham nhũng từ Ai Cập đến Ukraine.
Tuy nhiên, trong thông báo ngày 20 tháng 2, ngân hàng Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc trên:
“Các vấn đề mà các tờ báo nêu ra phần lớn đã là quá khứ, một số trường hợp đã có từ những năm 1940 và các cáo buộc về những vấn đề này hầu như chỉ dựa trên thông tin một phần, không chính xác.”
Credit Suisse còn biện minh rằng, khoảng 90% số tài khoản mà các tờ báo xem xét lại đã bị đóng hoặc đang trong quá trình bị đóng trước khi báo chí tiếp cận Credit Suisse và hơn 60% trong số tài khoản đó đã bị đóng trước năm 2015.
Theo Như Ý (Việt Page News)
